أعلنت شركة جوي الوكاس للصرافة عن حاجتها إلى مسؤول مكافحة غسل الأموال (AML)، وفقًا للشروط التالية :
يتمتع بعقلية تحليلية وتحقيقية، وخبرة قوية في المجالات التالية:
• مراقبة وتحليل المعاملات المالية للكشف عن مؤشرات الإنذار المبكر والأنشطة المشبوهة.
• تحديد السلوكيات غير المعتادة للعملاء، واتجاهات المعاملات، ومؤشرات المخاطر.
• إجراء العناية الواجبة المتعمقة للعملاء (CDD) والعناية الواجبة المعززة (EDD).
• التحقيق في الحالات والتنبيهات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال AML، بما في ذلك التحويلات المالية، ومعاملات صرف العملات الأجنبية، وفتح الحسابات.
• إعداد تقارير المعاملات المشبوهة (STRs) وتقارير الأنشطة المشبوهة (SARs).
• ضمان الالتزام الكامل بإرشادات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب AML/CFT الصادرة عن البنك المركزي العُماني (CBO).
• التنسيق مع الفرق الداخلية والجهات الرقابية بشأن حالات التصعيد المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وعمليات التدقيق.
• الحفاظ على التوثيق المناسب وسجلات المراجعة الخاصة بقضايا مكافحة غسل الأموال والتقارير ذات الصلة.
• المساهمة في التطوير المستمر لأدوات مراقبة مكافحة غسل الأموال وعمليات الحد من المخاطر.
للتقديم؛ يرجى ارسال السيرة الذاتية :
omanrecruitment@joyalukkasexchange.com
للاطلاع على أحدث الوظائف والأخبار العاجلة، تابع قناتنا عبر الرابط التالي اضغط هنا
